Министерство финансов США оштрафовало Bank of America более чем на 1,21 миллиарда долларов за нарушения правил по противодействию отмыванию денег и несоблюдение санкционных требований. FinCEN назначила банку штраф в 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на общую сумму пять миллиардов долларов. Кроме того, OFAC заключило соглашение с банком на 11,6 миллиона долларов в связи с сотнями нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана.
О решении применить к Bank of America меры принудительного характера и взыскать в общей сложности свыше 1,21 миллиарда долларов Минфин США сообщил в пресс-релизе. В ведомстве отметили, что речь идет о систематических нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. Bank of America является вторым по величине банком страны.
Сумма взысканий распределена между подразделениями министерства. FinCEN оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных транзакций на пять миллиардов долларов. Управление контролера денежного обращения (OCC) взыскало еще 750 миллионов долларов из-за недостатков в системе контроля операций.