Министерство финансов США оштрафовало Bank of America более чем на 1,21 млрд долларов за систематическое несоблюдение правил противодействия отмыванию денег и нарушение санкционных ограничений. Подразделение FinCEN назначило банку взыскание в размере 1,2 млрд долларов за сокрытие подозрительных операций на общую сумму 5 млрд долларов. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с финансовой организацией соглашение на 11,6 млн долларов в связи с сотнями нарушений санкций в отношении России, Беларуси и Ирана. Еще 750 млн долларов взыскало Управление контролера денежного обращения (OCC) за недостатки в системе мониторинга транзакций.
«Сегодня Министерство финансов США объявило о мерах принудительного характера в отношении Bank of America — второго по величине банка страны. Общая сумма штрафов превышает 1,21 млрд долларов. Они связаны с нарушениями законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционных требований», — сообщается в пресс-релизе ведомства.