Супруги из Бурятии предстанут перед судом по обвинению в хищении почти 28 миллионов рублей у компании родственника. По версии следствия, они создали фиктивное ИП и открыли подконтрольные банковские счета, через которые незаконно переводили деньги организации.
Как сообщили в МВД республики, обвиняемые — жители Улан-Удэ в возрасте 37 и 40 лет. Жена работала старшим менеджером по оптовым продажам в компании, торговавшей электротоварами и принадлежавшей её родственнику. Вместе с мужем она зарегистрировала на него фиктивное ИП и использовала связанные с ним счета для вывода средств.
Следствие считает, что похищенные деньги супруги легализовали, закупая электротовары и перепродавая их через торговую точку. Кроме того, за счёт организации они покрывали личные расходы, включая обслуживание автомобиля.
По данным правоохранительных органов, с 2021 по 2024 год ущерб компании превысил 27 миллионов 755 тысяч рублей. Объём средств, легализованных обвиняемыми, составил более 1 миллиона 267 тысяч рублей.
Супругам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём. Уголовное дело передано в суд.